Alexey Efimovich Frenkel är en välkänd rysk finansiär som ledde styrelsen för VIP-Bank OJSC. 2007 arresterades han på misstanke om att ha beordrat mordet på Andrei Kozlov. Dömd till nitton års fängelse. Den här artikeln granskar en kort biografi om en bankir.
barndom
Alexey Frenkel föddes i Moskva 1971. Men sedan flyttade hela familjen till den lilla staden Volsk (Saratov-regionen). Föräldrar till Alexei Efimovich bor fortfarande där och undervisar i kemi på en militärskola. I Volsk talar familjen Frenkel bara med vänliga ord.
Aleksei studerade på skolan nummer 2. Lärarna minns honom som ett tyst, blygsamt och icke-konfliktbarn. Dessutom hade Frenkel nyfikenhet och ett skarpt sinne. Innan han kom till skolan visste Alexei redan hur man skulle skriva, läsa, spela schack och kände matematik mycket bra. Och i sjunde klass gjorde pojken testarbete för dem som studerade i tionde. Regelbundet arrangerade han underliga tester för lärare, ställde komplexa frågor, svar som de var tvungna att titta på i biblioteket.
arbete
1992 tog Alexei Frankel examen från Ekonomiska fakulteten vid Moskva State University och fick omedelbart ett jobb i ryska Joint-Stock Bank. Ett år senare flyttade den unge mannen till finansinstitutet "Olja", där han blev chef för valutavdelningen. 1994-1995 tillträdde Frenkel till vice ordförande för banken. Samtidigt tjänade han som revisor.
VIP-bank
År 2000 kom Frankel Alex till finansinstitutet Visa. Därefter döpte ekonomen den till ”VIP Bank” och kom in i styrelsen och styrelsen. Dessutom ville Alexei Efimovich inkludera denna institution bland deltagarna i CER: er (insättningsförsäkringssystem). Men han mötte hårt motstånd hos personen till Andrei Kozlov (vice ordförande för Rysslands centralbank).
I mitten av 2006 återkallades en licens från VIP-Bank på grund av brott mot lagen. Vissa media rapporterade att vid denna tidpunkt hade alla kunder i finansinstitutet överförts till Europrominvest för service. Enligt SmartMoney-tidningen var den senare en del av Frenkel Empire, en serie utlåningsinstitut som hjälpte företagare att skaffa ut pengar.
"Evroprominvest"
2005 blev brottsbekämpande organ intresserade av denna bank. Då var inspektörerna inte nöjda med dokumenten för kontanter som hittades i insamlingsfordonet och kassadisken. Men de tillämpade inte sanktioner mot Europrominvest. Enligt tidningen SmartMoney försökte Alexey Frankel sälja institutionen till den israeliska kreditinstitutionen Apoalim Bank, men Andrei Kozlov förhindrade affären.
I november 2006 återkallade vice ordföranden för centralbanken licensen och Europrominvest. Det främsta skälet till detta var överföringen av kunder till denna institution på 38 miljarder rubel "inom ramen för transaktioner av tvivelaktig karaktär." Efter dessa händelser beslutade Alexei Efimovich att stämma för ærekränkning av tidningen SmartMoney. I ett pressmeddelande utfärdat av VIP Bank betonades att inget Frenkel-imperium finns, och en finansiers bror arbetade på Europrominvest.
Mordet på centralbankens vice ordförande
I september 2006 gjordes ett försök på Andrei Kozlov. En dag senare dog han på ett sjukhus. Dessutom dog hans förare, Alexander Semyonov. När det gäller mordet öppnade riksadvokatens kansli i Ryssland ett brottmål enligt artikel 105 (del 2).
En månad senare arresterades de påstådda mördarna. Och i november-december fanns det fortfarande ett antal misstänkta som enligt utredningen var förmedlare mellan utövaren och kunden för brottet. I slutet av året sa Yuri Chaika att fallet på Kozlovs mord öppnades.
gripa
Den 11 januari 2007 berättade åklagarmyndighetens kontor till media om kundens kvarhållande under operationella utredningar. I en intervju med Rossiya-kanalen uteslutte Chaika inte möjligheten att gripa flera fler personer som var inblandade i brottet inom en snar framtid. Samma dag sa en bankirers advokat, Igor Trunov, att hans klient ansågs vara kunden. Frankel Alex skulle förvaras. Den 12 januari utfärdade domstolen i Basmanny i Moskva ett tillstånd att kvarhålla Liana Askerova, som enligt utredningen var kopplad till finansinstitut och misstänktes för att ha varit involverad i brottet. Och tre dagar senare beslutade samma institution att gripa Frenkel. Tidningen Kommersant noterade att domstolen ansåg det som oacceptabelt att lämna Alexei Efimovich fri, eftersom han kunde förstöra alla bevis i fallet och utöva press på vittnen. Anklagelsen av Frenkel baserades bara på Askerovas vittnesbörd. Ekonomistens advokat har upprepade gånger sagt att flickan medvetet föreskriver sin klient.
partners
Enligt utredningen hjälpte Askerova Frenkel med att söka efter anställda mördare. Flickan själv var inte särskilt förtrogen med sådana frågor, så hon vände sig till Boris Shafray (ukrainska affärsman). I sin tur gick entreprenören till Bogdan Pogorzhevsky (en representant för kriminella strukturer i staden Lugansk). Och han anställde redan tre mördare för fem tusen dollar - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad och Alexei Polovinkin. Då tjänade de pengar i huvudstaden i en privat vagn. Alla tre var oerfarna brottslingar, så de lämnade många spår på mordplatsen, där polisen kom till dem. Mordarna gick med på att samarbeta och utlämnade Pogorozhevsky, och han förde åklagarmyndigheten till Shafray.
Den arresterade affärsmannen vittnade inte och förklarade att han inte deltog i ärendet. Askerova började emellertid leta efter Boris gripande och letade efter en advokat för honom, vilket väckte utredarnas uppmärksamhet. Efter gripandet berättade hon för de operativa om mordets kund, Frenkel.
åtal
Enligt medierappor förnekade Alexei Efimovich fullständigt alla inblandningar i mord på kontrakt. Att locka sin person till detta fall ansåg han "en provokation av centralbanken mot en stark motståndare." Dessutom förknippade finansmannen sitt arresterande med domstolsförhandlingen planerad till 15 januari angående återkallandet av licensen från VIP Bank.
I början av 2007 anklagades Alexei Frenkel för att ha organiserat mordet på en vice ordförande i Centralbanken. Enligt NTV var huvudmotivet för finansiären hämnd på Kozlov för att återkalla licenser från Sodbiznesbank och VIP Bank. Påstås efter att dessa institutioner hade stängts för penningtvätt, led finansieraren som deltog i deras skapande förluster på flera miljarder dollar.
Anteckningar av Alexey Frenkel
I januari 2007 rapporterade Kommersant om bankirens planer på att anklaga korruption mot ett antal tjänstemän från Centralbanken. Alexei Efimovich ville göra detta innan han arresterades, men hade inte tid. Tidningen fick ett brev från Frenkel, där finansiären anklagade centralbankens personal (utan att ange namn) för penningtvätt under konkursförfarandet i Panemstroybank, Roskomeveranbank, samt bankerna i Regional Perspective och BBC Dee.
Enligt Alexei Efimovich reglerar centralbanken "… en ganska lönsam kontantmarknad. De som utför denna operation och regelbundet betalar, han har nåd. Och de som vägrar gå till panelen straffas. ” Enligt Frenkel skapade och upprätthöll centralbanken medvetet illusionen att de flesta banker i Ryssland bedriver penningtvätt. Detta gjordes i syfte att öppna den ryska marknaden för utländska institutioner och ytterligare dra ut miljarder dollar utomlands.
I slutet av samma månad skickade hjälten i denna artikel ett brev till Kommersant “On Overseers and Oversight”. Sommaren 2006 är när, enligt vissa rapporter, Alexei Frenkel skrev det. Bankkorruption i insättningsförsäkringssystemet och centralbanken blev meddelandets viktigaste tankar. Finansieraren beskrev också metoderna för att ge mutor vid övervakningen av centralbanken. Faktum är att i namnet på text noterade Alexei Efimovich namnen på flera tjänstemän som misstänks för att begå brott. Det här är Andrei Kozlov, den tidigare chefen för licensavdelningen, Mikhail Sukhov, och biträdande direktör för samarbete med Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Baserat på Frenkels brev drog Kommersant slutsatsen att finansiärens mål inte var specifika avgifter, utan indikationer på systemiska underlåtenheter i banktillsyn som ledde till korruption. Publikationen rapporterade också att centralbanken vägrade att kommentera ämnen relaterade till anklagelserna från hjälten i denna artikel och korruption.
Det bör noteras att brev från Alexei Frenkel omedelbart efter publiceringen blev skandalösa. Och på denna indikator, det tredje meddelandet, med titeln "Vilka banker kommer du att vara?" avbröt de två föregående. Det publicerades i media den 6 februari 2007. I en anteckning avslöjade Alexei Efimovich centralbankernas funktionärer och tjänade intressen för grupper som bedriver pengar. Publiceringen av meddelandet innehöll inte namnen på banker och efternamn - journalister ersatte dem med initialer. Men ändå var det lätt att ta reda på vem som gömde sig under dem (till exempel, den mördade Kozlov framträdde i anteckningen som ”A. A. K.”). Detta brev, som de två föregående, skickades till pressen av Alexey Mamontov, chef för Interbank Currency Association (Moskva). Samtidigt betonade han att den här texten är ett valör från de två första meddelandena som gjorts på grund av oförmågan att bekräfta anklagelserna.
meningen
Den 1 mars 2007 överklagade den ryska åklagarmyndigheten till Basmanny-domstolen med en begäran om att förlänga den misstänkta gripandet. Alexey Frenkel (bankir) instruerade sin advokat att ansöka om överföring till ett annat interneringscenter. Faktum är att efter flera publikationer i media trängs ett verkligt hot över bankirens liv. Frenkel begärde. Snart överfördes finansmannen till fängelset Sailor Silence.
I maj 2007 avslutades utredningen av mordet på Andrei Kozlov. Sex anklagade fick tillfälle att bekanta sig med allt material i brottmålsfallet med nummer sextio volymer.
I november 2008 dömdes hjälten i denna artikel till nitton års fängelse. Andra svarande fick olika villkor - från sex år till livet. Tolv månader senare avslog domstolen kassationsappellen för finansiären, och domen trädde i kraft. Just nu avfärdar Alexei Efimovich Frenkel en dom i en maximal säkerhetskoloni PKU IK-8 i staden Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomous Okrug). Bankmannen kommer att släppas i slutet av 2027.
