Idag är problemet med kriminella pengaromsättning ganska akut både på regional nivå och på global nivå - mellan länder. Kampen mot dessa olagliga operationer involverade i olika internationella organisationer. I artikeln kommer vi att överväga närmare FATF: s verksamhet - detta är en grupp finansiella åtgärder för att bekämpa penningtvätt. Det är svårt att överskatta dess betydelse, eftersom det på alla sätt motsätter sig finansieringen av kriminella grupper och terrorism runt om i världen.
Vad är det här?
Enligt den allmänna definitionen är FATF en internationell organisation som arbetar med att utarbeta världsstandarder för bekämpning av penningtvätt och ekonomiskt stöd till terroristorganisationer. Dessutom är FATF engagerat i att utvärdera nationella system för att följa etablerade internationella standarder. Huvudverktygssatsen för den beskrivna organisationens aktiviteter betraktas som fyrtio rekommendationer inom området AML / CFT, som granskas noga (ungefär vart femte år). Presidenten för FATF-gruppen är Santiago Otamendi.
Historik om förekomst
Så långt tillbaka som under 1989 av förra seklet, bildades enligt G7-ländernas beslut FATF. Det innebar att en internationell institution hade uppstått, som fick uppdraget att utveckla och implementera internationella AML / CFT-standarder. Mer än trettifem stater och två internationella organisationer ingår i gruppen. Cirka tjugo organisationer och två makter fungerar som observatörer.
Struktur och aktivitetstyper
FATF-gruppen håller ständigt plenarmöten minst tre gånger per år, där beslut fattas. Detta instituts verktyg är dess arbetsgrupper:
- genom typologi;
- om bedömning och genomförande;
- att bekämpa finansieringen av terroristorganisationer;
- att studera internationellt samarbete.
FATF är också en organisation som arbetar aktivt med Världsbanken, Internationella valutafonden och FN: s kontor för att bekämpa brottslighet och narkotikahandel. Alla dessa strukturer utvecklar och implementerar program för att bekämpa tvätt av olagliga fonder och investera i kriminell verksamhet.
Ett av de viktigaste instrumenten för FATF: s verksamhet är flera enheter för finansiell underrättelse (eller FIU för kort) som ansvarar för att samla in och studera finansiell information i ett land för att söka och identifiera illegala pengar "migrationer".
FATF-medlemskap
Mer än 35 länder är medlemmar i den världsberömda FATF-gruppen. De deltagande länderna är: Australien, Nya Zeeland, Asien och Europa, USA, Mexiko, Brasilien, Argentina, Sydafrika och Ryssland. Den senare blev en del av FATF sedan juni 2003. Förutom länder inkluderar detta två internationella organisationer: Gulf Cooperation Council och Europeiska kommissionen.
Det är anmärkningsvärt att det var på Rysslands initiativ 2004 som Federal Financial Monitoring Service deltog i FATF: s verksamhet på Rysslands vägnar.
Funktioner rekommendationer
Det internationella institutets dokument innehåller material, nämligen en uppsättning organisatoriska och rättsliga åtgärder som måste vidtas i varje land för att skapa en effektiv regim för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Sådana egenskaper hos mått som universalitet och komplexitet uttrycks i följande:
- största möjliga täckning av frågor relaterade till bekämpning av penningtvätt;
- Förhållande till andra internationella konventioner, handlingar från relevanta internationella organisationer som hanterar AML / CFT, FN: s säkerhetsråds resolutioner och andra;
- möjliggöra för länder att föra en flexibel politik, lösa dessa frågor med hänsyn till nationella egenskaper och rättssystemets särdrag.
Alla FATF-rekommendationer ersätter inte på något sätt liknande resolutioner från andra organisationer och duplicerar inte dem. Tvärtom, de förenar principerna och spelar en mycket viktig roll i kodifieringen av regler och normer inom området AML / CFT. Enligt en av säkerhetsrådets resolutioner anses FATF: s 40 rekommendationer vara bindande för alla FN: s medlemsländer utan undantag.
Hur utvecklades
Inledningsvis dök fyrtio rekommendationer när det var nödvändigt 1990 att utveckla regler och skydda finansiella system från brottslingar som tvättade pengar från försäljning av droger. Senare, nämligen efter sex år, reviderades FATF-standarderna på grund av tekniska förändringar, uppkomsten av nya trender och sätt att tvätta finanser.
I oktober 2001 inkluderade FATF först åtta i mandatet, och sedan fanns det nio särskilda rekommendationer för att bekämpa finansieringen av terrorism.
Andra gången reviderades gruppstandarder redan 2003 och erkändes i hundra åttio länder. För närvarande betraktas de som den internationella standarden för bekämpning av olaglig penningtvätt och finansiering av terroristorganisationer.
Underarter av rekommendationer
Hela listan över FATF (i synnerhet standarder) kan delas in i flera grupper:
- samordning och policyer för att motverka olagliga kassaflöden;
- penningtvätt och konfiskation;
- finansiering av terroristorganisationer;
- ett antal förebyggande åtgärder;
- öppet ägande och verksamhet hos juridiska personer;
- internationellt samarbete;
- ansvar och myndighet hos relevanta myndigheter och andra åtgärder.
Regionala grupper
För att noggrant övervaka interetniska kassaflöden och operationer och för att stoppa kriminell aktivitet i detta avseende finns det särskilda regionala grupper av FATF-typen. De hjälper till att sprida internationella standarder runt om i världen. Var och en av grupperna är engagerade i sin egen specifika region och studerar det specifika för pengarcirkulationen. Dessutom görs ömsesidiga bedömningar av nationella finansiella system för att följa standarder och forskning om aktuella trender.
Vad är dessa grupper? Totalt finns åtta i världen: Asien-Stillahavsområdet, en grupp i Sydamerika, Eurasian, en grupp i Öst- och Sydafrika, en grupp i Mellanöstern och Nordafrika, en expertkommitté från Europeiska rådet, Karibien och en grupp i Västafrika. En annan, mot penningtvätt i Centralafrika, har ännu inte fått erkännande och har inte blivit en del av den regionala typen FATF.
