Den 13 mars 2014 arresterades Dmitry Vasilyevich Firtash, en gastycoon som anses vara en av de rikaste människorna i Ukraina och landets mest inflytelserika oligark, i ett av hans kontor i Wien, Österrikes huvudstad. Han släpptes den 21 mars med en rekordstopp på 125 miljoner euro, men står fortfarande inför eventuell utlämning till USA, där han är efterlyst av FBI på misstanke om korruption och inrättandet av en kriminell organisation. Enligt Federal Bureau var anklagelserna resultatet av en utredning av en internationell korruptionskonspiration som den hade genomfört i flera år och inte var relaterad till händelser i Ukraina. Firtash juridiska representanter utfärdade ett uttalande om att han var säker på den politiska motivationen för gripandet och dess fullständiga grundlöshet. Allt detta väckte frågor om vem han är och varför FBI behöver honom.
Dmitry Firtash: biografi
Få människor hörde talas om den här mannen innan han arresterades i Österrike. Enligt informationen på affärsmannens webbplats föddes han den 02.05.65 i s. Bogdanovka (nu Sinkov) Zaleshchitsky-distriktet, Ternopol-regionen. Ukraina. Föräldrar till Dmitry Firtash är Vasily Dmitrievich, en förare, och Maria Grigoryevna, som arbetade som revisor på en sockerfabrik. Familjen fick huvudinkomsten från sin tomt som tomater odlades på. Efter skörden anlitade far och son GAZ och transporterade grönsaker till Vitryssland och de baltiska staterna. Dmitry lärde sig att köra i tonåren.
Han tog examen från yrkesskolan Krasnolimansk järnväg, direkt från vilken han gick in i armén, där han tjänade från 1984 till 1986. När han återvände började han fundera på att gifta sig. Dmitry Firtash träffade sin första fru i 3: e klass. Ludmila Grabovetskaya var dotter till en rektor och hennes mamma undervisade i matematik. Efter bröllopet beslutade Firtash att gå in i depån som en elektrisk lokomotivförare, men endast dieslar fanns tillgängliga. Efter att ha köpt utrustning för växthus med sina förälders pengar, började han igen odla tomater, och när det blev olönsamt började han föda upp arktiska rävar, vilket gav stora inkomster. Under perestroika blev saker olönsamma, och Firtash flyttade till Chernivtsi, där hans farbror gjorde en brandman till sin bekanta. På sin fritid var han engagerad i handel.
1989 blev han allvarligt sjuk och efter två år dog Firtashs far. Chefen för brandkåren, en familjvän, rekommenderade honom till sina partners - Zinovy och Marina Kalinovsky och Peter Moskal. Biografi Firtash fick en ny vektor. De öppnade företaget "KMIL", som blev grunden för det framtida RosUkrEnergo. Handlas med konserver, juicer, socker. Men den största vinsten kom från försäljningen av 4 tusen ton mjölkpulver till Uzbekistan. Firtash och Marina Kalinovskaya gick för att förhandla. De betalade dem med ull, vars genomförande gav 200-250 tusen dollar.
Därefter flyttade Firtash till Moskva, där företrädare för alla de tidigare republikerna i Sovjetunionen försökte byta ut sina produkter mot viktiga varor. Där bosatte han sig i det största i Europa (före rivningen 2006) hotell "Ryssland". Beläget på Röda torget var det ett urbant affärscentrum. Här träffade han en representant för Turkmenistans handelsministerium, som var ansvarig för att organisera matförsörjningen i utbyte mot gas. De lyckades organisera handeln efter att ha träffat Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy NJSC), som hade en kvot för leverans av blått bränsle till Ukraina. Senare ersattes Bakaya av Itera, som ersattes av Eural Transgas, skapades 2002.
1995 misstänkte Firtash för att ha smugglat en stor sändning alkohol. Han började sälja vodka efter möte med en entreprenör från Ryska federationen Oleg Palchikov. Han arresterades men släpptes senare. Och 1996, efter att han fick ett skottskada i den europeiska restaurangen i Chernivtsi och på ett mirakulöst sätt överlevde, beslutade Firtash och Kalinovskaya att ta sina familjer till Tyskland för permanent uppehåll. Vi reste längs "judiska linjen". Detta krävde bevis på deras nationalitet. Dmitry Firtash och Marina Kalinovskaya bodde i Tyskland fram till 1999, där de etablerade godstransportföretaget MDF Transspeditions och etablerade band med inflytelserika turkmenska entreprenörer och tjänstemän.
Gasbaron
Många ukrainska och ryska oligarker, som plötsligt dök upp på den ekonomiska scenen efter Sovjetunionens kollaps och Ukrainas självständighetsförklaring i början av 1990-talet, började nästan från början och fick snabbt rikedom och inflytande under landets övergång till marknadsekonomi. Firtashs biografi var inget undantag. Han grundade sitt eget handelsföretag, etablerade kommersiella relationer i Centralasien och organiserade handel med byteshandel med regionen i utbyte mot naturgas.
I maj 2000 fick KMIL en licens för att leverera blått bränsle till Ukraina, och snart erbjöds Firtash och Kalinovskaya samarbete av Iteras största gashandlare vid den tiden. 2001 grundades det cypriotiska företaget Highrock Holding Ltd. för att leverera mat till Turkmenistan. Firtash och Kalinovskaya ägde 34% och samma tillhörde Agatheas Trading, som 2001-2003. under ledning av Galina Telesh, den tidigare fruen till Semyon Mogilevich. Senare ersatte Firtash själv henne. Dessutom var de kopplade till Mogilevich av advokaten Zeev Gordon, som också är Vladimir Averbukh, som representerade de båda personliga och affärsintressen.
2003 förvärvade den ukrainska affärsmannen Dmitry Firtash den enda ammoniakgödselanläggningen i Estland, etablerade Emfesz gas- och energiföretag i Ungern och blev en av aktieägarna i Rovnoazot, den största producenten av kvävegödsel i västra Ukraina.
2004 grundade Firtash och det ryska statskontrollerade monopolet Gazprom tillsammans företaget RosUkrEnergo, som sålde naturgas till EU och Ukraina. Sedan blev han ägare till den österrikiska Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, vars specialisering är byggandet av gasledningar, och också fick kontroll över Krim Titan i Armyansk och Krasnoperekopsky Crimean Soda Plant.
Senare 2007 skapade Firtash för att befästa ledningen den internationella gruppen Group DF, vars huvudsakliga verksamhetsområde är produktion av gödselmedel och titan, gasdistribution, bank, jordbruksproduktion, media, energiinfrastruktur och fastigheter. Anläggningen är verksam i Österrike, Ukraina, Tyskland, Ungern, Italien, Schweiz, Tadzjikistan och Estland.
Firtash började få inflytande utanför landet 2006, då RosUkrEnergo fick monopol på all gas som såldes från Ryssland till Ukraina. Avtalet avbröts 2009 efter ett skandalöst kontrakt som tecknats av premiärministrarna Yulia Tymosjenko och Vladimir Putin, vars mål var att eliminera mellanhänder i gashandel mellan de två länderna. Tymosjenko dömdes senare till sju år på anklagelser om maktmissbruk i samband med detta avtal.
Förutom affärer gör den ukrainska oligarken också välgörenhetsarbete. 2008 fick han 6, 7 miljoner dollar från Cambridge University för att starta ett forskningsprogram "som syftar till att popularisera studiet av Ukrainas rika kulturarv i Storbritannien och därefter." 2010, tack vare hans donationer, öppnades två vetenskapliga positioner: en lärare i ukrainska studier och det ukrainska språket.
Har han politiska intressen?
Även om Dmitry Firtash hävdar att han inte är medlem i något politiskt parti eller rörelse, tros han vara nära den utkastade presidenten i Ukraina Viktor Janukovitj. Han var också en av de viktigaste lobbyisterna för ryska intressen. Detta förklarar rörelsen som förvånade många. I oktober 2013 erbjöd Ryska federationen Kiev en rabatt på gas som såldes direkt till Osthem-företaget som ägs av Firtash, utanför det statliga Naftogaz. Detta tolkades som ett försök att övertyga Ukraina att inte underteckna associeringsavtalet med EU vid toppmötet i Vilnius.
På grund av sitt geografiska läge mellan olja och naturgas som producerar Ryssland och de europeiska länder som konsumerar dem har Ukraina verkligen strategisk betydelse i energivärlden. Enligt EU: s statistik 2010 är en stor andel energi som importeras till EU av ryskt ursprung, inklusive 35% olja och 32% gas. Och de flesta av dem passerar genom Ukraina. Med andra ord är Europeiska unionens energisäkerhet starkt beroende av dessa två stater. Två gånger under det senaste decenniet (2006 och 2009) avbröt Ryssland gasförsörjningen i samband med priskonflikter, vilket också drabbade vissa europeiska länder. Således säkerställer gasavtalet mellan Ukraina och Ryssland energiförsörjningen i Europa.
Kompromissfulla anslutningar
Men allt detta förklarar inte gripandet av Dmitry Firtash. I teckningsoptionen nämner FBI en ”internationell korruptionskonspiration” utan att ange mer exakta detaljer. Den enda specifika informationen är rapporter om hans band med ledaren för den ryska organiserade kriminella gruppen, Semen Mogilevich. Enligt diplomatiska sändningar som släppts av WikiLeaks, erkände Firtash 2008 detta under förhandlingarna med USA: s ambassadör i Kiev, William Taylor, till vilken han sa att han hade bett Mogilevichs tillåtelse att skapa sin egen verksamhet. Oligarken förklarade att det i början av 1990-talet var omöjligt att komma i kontakt med myndigheter utan att först träffa medlemmar i den organiserade brottsgruppen på grund av lagligheten som regerade i Ukraina efter Sovjetunionens kollaps. Han förnekade några nära förbindelser med Mogilevich, men medgav att han behövde och han fick Mogilevichs tillstånd att skapa olika företag, eftersom det annars skulle vara omöjligt att göra.
Förenta staterna anser Mogilevich vara ledaren för mafiaen - han är på listan över de 10 mest eftertraktade brottslingarna och är släkt med "flera miljoner dollar-schema för att lura tusentals investerare i aktier i ett offentligt bolag som har sitt huvudkontor i Newtown, PA, mellan 1993 och 1998, ”men det finns ingen hänvisning till Firtashs deltagande.
Offshore "Storbritannien"
Efter Sovjetunionens fall förvärvade ryska och ukrainska oligarker sin rikedom främst genom korruption. På grund av denna anrikningsmetod är deras villkor inte helt lagliga. I den meningen är Firtash inget undantag. Många oligarker är fria att resa och leva som de vill. Vissa har till och med investerat mycket utomlands, särskilt i Storbritannien. Enligt tidskriften Economist kommer den brittiska regeringen att ha svårt att slå ner dem på grund av de enorma mängder som oligarker pumpar in i detta land. Tills de begår för uppenbara brott i västlig jurisdiktion eller direkt hotar europeiska eller amerikanska intressen, är de relativt säkra. Det är kanske därför Firtash inte ingår i listan över personer som sammanställts av EU efter annekteringen av Krim, vars tillgångar frystes på misstankar om missbruk av offentliga medel eller kränkningar av mänskliga rättigheter.
Varför letar FBI efter honom?
Firtashs livvakter i Wien förhindrade inte hans arrestering av österrikisk polis. FBI har följt oligarkens spår i nästan åtta år och undersökt hans eventuella engagemang i ett organiserat brottssyndikat. En schweizisk baserad DF-grupp bekräftade att hans arrestering utlöste av ett investeringsprojekt som han startade i Indien 2006. Oligarken anklagas för att ha betalat 18, 5 miljoner för att få en licens från konkurrensen om titaninsättningar $.
Hotade med utlämning
Domstolen i Österrike i fallet Dmitry Firtash 02/21/2017 beviljade begäran om hans utlämning till USA, där han väntar på en process vars konsekvenser kan påverka både Washington och Moskva. Wiens åklagarmyndighet arresterade därefter oligarken efter att ha beslutat att uppfylla en arresteringsorder som utfärdats i Spanien på anklagelser om penningtvätt. Republiken Österrikes justitieminister kan komma att behöva välja mellan amerikanska och spanska utredningar.
Myndigheterna arresterade honom i mars 2014, några dagar efter att hans politiska stödmästare, den pro-ryska politiker Viktor Janukovitj, drevs ut som Ukrainas president som ett resultat av gataprotester. Sedan dess har han stannat kvar i Österrike, efter att ha betalat ett rekordbelopp på borgen på 125 miljoner euro tack vare ett lån som gavs av honom av en rysk affärsman nära president Putins krets.
De spanska medierna rapporterade emellertid tidigare i år att lokala myndigheter hade lämnat in en begäran om utlämning av Dmitry Firtash och hävdade att han ledde ett nätverk av företag som är involverade i penningtvätt i Katalonien. Med två entreprenörer av syrisk härkomst, Hares Youssef och hans son, misstänks han för att legalisera 10 miljoner euro genom transaktioner med fastigheter och genom en restaurangföretag som ägs av företag baserade på Jungfruöarna och Cypern. De brottsbekämpande myndigheterna kom till organisationen tack vare dokument som hittades under en sökning av sonen till före detta borgmästaren i Kiev L. Chernovetsky Stepan, som arresterades som en del av Operation Variola i juli 2016.
Länk till Trump
Enligt medierapporter och domstolsregister kompletterades Firtashs biografi av operationer med amerikansk egendom med deltagande av den amerikanska politiska konsulten Paul Manafort, som hade drivit Trumps kampanj under en tid. Manafort flyttade sig från rollen som chefen för kampanjen mitt i frågor om hans affärs- och politiska relationer i Ukraina och Ryssland. Innan dess rådde han Janukovitj och hjälpte två gånger premiärministern att bli president 2010. Dmitry Firtash förnekade hårdnar och argumenterade att USA, som stödde det pro-västra postrevolutionära ledarskapet, tillverkade ett politiskt motiverat fall mot honom.
Oväntad dom
En domstol i Wien välter förra årets beslut av en österrikisk domstol att avslå en begäran om utlämning. Enligt den domare som beviljade överklagandet av beslutet från underrätten innebär detta inte att någon förklaras skyldig utan domstol, bara frågan om skuld eller oskyldighet kommer att avgöras i ett annat land. Detta kom Firtash och hans entourage helt överraskande. Nu är utlämningen av oligarken till USA en enkel formalitet. Det slutliga beslutet om utlämning av Dmitry Firtash måste fattas av justitieministeren, som kan "ta hänsyn till Österrikes intressen och juridiska skyldigheter".
Svaga utsikter
Även om ett vägran följer en amerikansk begäran, kan Wien bli skyldig att deportera den ukrainska oligarken till Spanien som en del av en europeisk befästning i Madrid.
Dmitry Firtashs tillstånd sjönk avsevärt efter att den postrevolutionära regeringen stram åt gasmarknaden. Några av dess kemiska anläggningar i östra Ukraina stängdes på grund av mer än 3 års fientligheter som utövas av ryskstödda separatister. Forbes uppskattar Dmitry Firtashs tillgångar till 251 miljoner dollar, även om 2012 enligt samma publikation uppgick deras värde till 673 miljoner dollar. Tidningen Focus kallar beloppet 623 miljoner dollar, även om det under 2014 nådde 2, 7 miljarder dollar.
Det ukrainska medborgarskapet och nationaliteten i Dmitry Firtash kommer inte heller att hjälpa honom. Oligarken riskerar också att återvända till sitt hemland, särskilt efter att banken stängts och anklagelserna om att hans tidigare handlingar som partner i Ryssland på den inhemska gasmarknaden utreds och att en arresteringsorder kan utfärdas.
